Confiscan Propiedad con Lazos a Ex-Gobernador de Tamaulipas
MCALLEN – Una mujer acusada de lavado de dinero ha solicitado una audiencia para solicitar fianza en corte federal.
Agentes federales arrestaron a Mónica Roca-Pérez en Los Angeles, California el 16 de marzo por una orden de arresto emitida en Corpus Christi.
De acuerdo a documentos jurídicos, Roca-Pérez enfrenta cargos federales de lavado de dinero.
La acusación federal indica que Roca-Pérez trasladó fondos hacia los Estados Unidos durante cerca de diez años.
La mujer tendrá que entregar una casa de McAllen ubicada cerca de la Calle Orangewood, al igual que $800,000 dólares en efectivo.
De acuerdo a la Oficina del Asesor de Impuestos del Condado Hidalgo, la residencia de McAllen está valuada en $860,000 dólares.
Documentos de propiedad del Condado Hidalgo no indican a Roca-Pérez como la propietaria. La casa está registrada a nombre de una compañía inactiva llamada Golo Management LLC.
La compañía está registrada a nombre de Adriana González, quien es la esposa del ex-gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández-Flores.
Se espera que Roca-Pérez regrese a corte el próximo mes en Corpus Christi.
Hernández-Flores es buscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
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